运营管理部围绕反洗钱基础知识、洗钱特征、客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等方面授课。参训人员了解了所承担的反洗钱义务、责任和，掌握了开展银行反洗钱工作的程序和措施，牢固树立了反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，切实提升了在日常工作中对客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的技能和水平。 该行紧紧围绕人民银行和省联社工作部署，以“六项机制”建设为抓手，转观念、强管理、练内功、树形象，增强员工反洗钱意识，提升反洗钱工作水平，提高风险管控能力，当好金融安全卫士，为促进合规经营、提高发展质量保驾护航。香野春色 本文由来源于财鼎国际(http://cdgw.hengpunai.cn:27531/) |
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