以易金额调整不会导致2013年度实际发生的关联交易总额超过2013年度年初预计的额度的情况。该事项将提请公司2014年第一次临时股东大会审议通过后执行。 关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。 公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。 公司作为汽车业IT企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车IT领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营性和面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。 公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的性和公司本期以及未来财务状况及经营。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。 （1）公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关。 （2）公司本次补充预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营常合理的交易，符合公开、公平、的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。 启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2014年2月17日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2014年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2014年2月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并参与表决董事9人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的。 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任审计部门负责人的议案》。 由于工作安排变动，公司董事会决定聘任顾文曲女士担任审计部门负责人职务，任期与本届董事会相同。 顾文曲女士简历顾文曲，女，51岁，高级工程师，毕业于财经大学（原税务学院）会计专业，2008年12月至2010年1月任公司财务部副部长职务；2010年1月至2014年1月任公司财务部部长职务。顾文曲女士除在本公司任职外，与公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。 2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2013年度日常关联交易预计额度的议案》。 由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关，在此项议案进行表决时，关联董事许宪平先生、李冲天先生、李艰先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。 公司董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该事项将提请公司2014年第一次临时股东大会审议通过后执行。 详细内容见于2014年2月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于调整2013年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2014-005）。 3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。 详细内容见于2014年2月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-006）。 召开2014年第一次临时股东大会启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据第四届董事会2014年第一次临时会议决议，拟于2014年3月7日召开公司2014年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：一、会议召开的基本情况（一）会议时间：2014年3月7日（星期五）9：00（二）会议地点：净月经济开发区百合街启明软件园A座220会议室（三）会议召集人：公司董事会（四）会议召开方式：现场会议（五）会议投票方式：现场投票（六）股权登记日：2014年3月5日 以上议案内容详见本公司2014年2月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上发布的《关于调整2013年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2014-005）。 (一)本次股东大会的股权登记日为2014年3月5日，截止2014年3月5日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （一）公司其他高级管理人员；（二）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。五、参加会议登记办法（一）登记时间：会议登记时间：2014年3月6日（上午8：30-11：00，下午13：00-16：00）。（二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部（三）登记办法：1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；2、法人股东由代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；3、异地股东可凭以上有关证件采取或传线前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）七、其他事项1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。2、会务联系人：周远帆邮箱/div> 联系电话传真通讯地址：省市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室资本运营部邮编：130122 本文由 790游戏（www.790.kim）整理发布 |
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